Sanktionslistenprüfung - was ist zu tun?

Die Sanktionsvorschriften der Europäischen Union normieren Bereitstellungsverbote gegen Personen, Unternehmen und Organisationen. Auch die USA haben eine Reihe sog. Blacklists, die je nach Liste weltweit beachtet werden müssen. Neben den rechtlichen Grundlagen des Sanktionslistenscreenings erhalten Sie im Seminar anhand vieler Beispielsfälle einen Leitfaden für die richtige Listenauswahl und lernen den Umgang mit Treffern kennen.